Грузинская прокуратура сообщила, что совместно со Службой государственной безопасности выявила схему отмывания незаконных доходов на «беспрецедентную сумму» – 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро.
По этому делу задержан один человек, однако его личность не раскрывается.
По данным следствия, обвиняемый использовал принадлежащий ему валютный обменный пункт, действовавший с разрешения Национального банка, для легализации средств сомнительного происхождения. Под видом законной деятельности он создал сеть по сбору и конвертации крупных сумм наличных.
Следствие утверждает, что члены преступной группы, действовавшие по предварительному сговору с задержанным, систематически ввозили в Грузию иностранную валюту из соседних стран, минуя таможенные процедуры и используя специально оборудованные тайники в автомобилях. Эти средства затем доставлялись в обменный пункт.
Собранные суммы, по версии прокуратуры, обвиняемый вносил в банки, представляя их как доход от валютных операций и предоставляя ложные данные об их происхождении. После конвертации деньги направлялись на сделки с имуществом, передачу другим лицам и вовлечение в легальный экономический оборот.
По информации прокуратуры, в ходе расследования изъяты крупные суммы наличных. Ведомство намерено провести правовые процедуры для конфискации незаконных средств и активов в пользу государства.
Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Ранее по аналогичным делам в Грузии уже были осуждены семь человек, у которых по решению суда конфискованы активы на сумму около 13 миллионов лари, заявил представитель ведомства на брифинге.
На данный момент никаких дополнительных деталей в связи с делом прокуратура не обнародовала. Информация о личности задержанного отсутствует и в грузинских СМИ.
После активного обсуждения в соцсетях темы отмывания денег на сотни миллионов долларов поздно ночью грузинской прокуратуре пришлось выпустить дополнительный комментарий. «Задержанное лицо не является публичной персоной», — заявили в ведомстве проправительственному каналу «Рустави-2». По информации прокуратуры, совместно со Службой государственной безопасности «продолжится сбор информации и соответствующих доказательств для установления других обстоятельств, связанных с этим делом, а также других лиц, участвовавших в преступлении».
Форум